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10 empresas na região de Mococa suspeitas de sonegação
Região - 02/06/2015

“A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira, 28, uma grande operação de combate a empresas “laranja”. O objetivo da operação é verificar se efetivamente essas empresas existem e se estão operando normalmente. Caso contrário, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada uma delas será imediatamente suspenso, impedindo que elas continuem a emitir documentos fiscais.

As 278 empresas foram selecionadas a partir de cruzamentos efetuados entre os diversos sistemas informatizados da Receita Federal. Apesar de terem emitido valores expressivos de notas fiscais de venda de mercadorias ou prestação de serviços em 2014, essas empresas não recolheram tributos. Elas também não possuem empregados registrados, não estão estabelecidas em endereços compatíveis com suas atividades e não apresentam movimentações bancárias correspondentes ao suposto faturamento.

Nesse contexto, existem fortes indícios de que funcionam apenas como empresas “de fachada” ou “noteiras”.

Região: R$ 57 milhões em notas fiscais fraudulentas - Tais empresas são utilizadas para diversos fins, todos ilegais: acobertamento do verdadeiro fornecedor das mercadorias ou prestador dos serviços, criação de créditos tributários ilegítimos, sonegação, importações fraudulentas, lavagem de dinheiro, corrupção etc.

Nos casos em que ficar constatada a fraude, ocorrerá a imediata suspensão do cadastro das empresas. Após intimação aos sócios, os CNPJ deverão ser definitivamente baixados de ofício. Além dos aspectos tributários e administrativos envolvidos, os responsáveis pela criação e operação das empresas “laranja” poderão responder, também, no âmbito criminal, por eventuais crimes praticados com a sua utilização”, ”, informa em nota Valter Koppe, supervisor regional do Imposto de Renda em São Paulo e assistente de comunicação, ao mococa24horas.com.br 

“Segundo o Delegado da Receita Federal do Brasil em Limeira, Francisco Carlos Serrano, levantamentos iniciais apontam a existência de 10 empresas na circunscrição da delegacia (sede mais 33 cidades) com emissão de quase R$ 57 milhões em notas fiscais fraudulentas, com indícios de sonegação de tributos federais em torno de R$ 20 milhões”, informa a nota.

Pelo menos 10 empresas da região de Mococa estão sendo investigadas por suspeita de sonegação.

 

 (Foto: reprodução)

 

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